證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨 2017－009 日照港股份有限公司 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏一小時上門！深圳高價回收電腦，省時省力又賺錢！，并對其內(nèi)容一小時上門！深圳高價回收電腦，省時省力又賺錢！的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本公告所述關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為基礎(chǔ)一小時上門！深圳高價回收電腦，省時省力又賺錢！，本著公開、公平、公正的原則一小時上門！深圳高價回收電腦，省時省力又賺錢！， 服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易的價格標準與公開市場中同等條件下非關(guān)聯(lián)方交易價格相 同，關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生不會形成公司對關(guān)聯(lián)方的較大依賴。 2017 年度結(jié)束后，若與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額超出預(yù)計金額 的，本公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，就超出預(yù) 計金額的部分提請公司董事會或股東大會審議并披露。 本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交股東大會審議批準。 一、2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2017 年 3 月 24 日，日照港股份有限公司（本公告中統(tǒng)稱“公司”、“本公司”） 在山東省日照市召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議，會 議審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會在審議該 議案時，關(guān)聯(lián)董事蔡中堂、尚金瑞回避了對該議案的表決。具體審議情況詳見第五 屆董事會第十九次會議決議公告（臨 2017-007 號）。本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項尚需 提交股東大會的審議批準。 在本次董事會會議召開前，董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議了上述關(guān)聯(lián)交易并 發(fā)表了同意的審核意見。認為：公司日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易事實清楚，為公司正常經(jīng) 營發(fā)展之必需。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容真實，程序合法、有效，能夠保證定價公允，有利于 提升公司持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及其他股東利益的情形。獨立董事就上述 1 關(guān)聯(lián)交易進行了事前審核，并在董事會召開后發(fā)表了同意的獨立意見，認為：上述 關(guān)聯(lián)交易能促進公司未來可持續(xù)發(fā)展和行業(yè)競爭力的提升，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法， 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價合理，符合公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利 益的情形。 （二）2016 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 1、公司及控股子公司提供勞務(wù) 單位：萬元 預(yù)計金額與實 提供 接受勞務(wù)方 2016 年預(yù)計 2016 年實際 交易內(nèi)容 際金額差異較 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團有限 綜合服務(wù)（提供 本 6,200 5,403.13 / 公司 水、電、暖） 公 山東臨港國際貨 司 港口裝卸服務(wù) 3,000 2,183.52 / 運有限公司 動力公司 日照港集團有限 提供動力、通信 及港通公 6,800 1,183.12 / 公司 等工程服務(wù) 司 山東臨港國際貨 外理公司 提供理貨服務(wù) 200 0 / 運有限公司 2、公司及控股子公司接受勞務(wù)、采購商品 單位：萬元 預(yù)計金額與實 接受 提供勞務(wù)方 2016 年預(yù)計 2016 年實際 交易內(nèi)容 際金額差異較 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團有限 綜合服務(wù)（航道 1,220 1,164.17 / 公司 維護、港口保安） 日照臨港國際物 實際作業(yè)吞吐 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 3,000 3,867.90 流有限公司 量高于預(yù)期 本公司 日照新綠洲液化 倉儲管理服務(wù)有 綜合服務(wù) 1,300 1,626.21 / 限公司 日照港機工程有 機械制造、維修 900 1,064.50 / 限公司 維護服務(wù) 日照臨港國際物 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 1,000 967.17 / 流有限公司 日照港集團嵐山 皮帶輸送機輸送 嵐山萬盛 2,100 1,782.09 港務(wù)有限公司 費 日照港集團嵐山 綜合服務(wù) 230 216.70 / 港務(wù)有限公司 2 3、關(guān)聯(lián)租賃 單位：萬元 預(yù)計金額與實 2016 年預(yù)計 2016 年實際 出租方 承租方 租賃內(nèi)容 際金額差異較 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團有 土地使用權(quán) 2,544.58 2,376.47 / 本公司 限公司 辦公場所 228.00 212.94 / 日照港集團嵐 土地使用權(quán) 6,676.31 6,250.75 / 山港務(wù)有限公 本公司 司 綜合服務(wù) 801.60 724.03 / 碼頭場地 1,822.50 1,822.50 / 日照港集團有 裕廊公司 土地使用權(quán) 361.29 343.39 限公司 倉庫使用費 119.33 119.33 / 日照港達船舶 土地使用權(quán)及 本公司 179.00 179.00 / 重工有限公司 岸線 4、其他關(guān)聯(lián)交易 單位：萬元 預(yù)計金額與實 交易 2016 年預(yù)計 2016 年實際 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 際金額差異較 類型 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團有 代收鐵路包干 貨物運輸量略 代收款 18,000 19,341.73 限公司 費 超預(yù)計數(shù) 日照港集團有 航道維護費分 公共設(shè)施分攤 300 280.18 / 限公司 攤 （三）2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司 實際情況及生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，對 2017 年度可能發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易進行了 預(yù)計，具體情況如下： 1、公司及控股子公司提供勞務(wù) 單位：萬元 提供 接受勞務(wù)方 2017 年預(yù)計 交易內(nèi)容 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 日照港集團有限公司 綜合服務(wù)（提供水、電、暖） 6,070 本公司 山東臨港國際貨運有限公 港口裝卸服務(wù) 2,000 司 動力公司及 日照港集團有限公司 提供動力、通信等工程服務(wù) 3,300 港通公司 3 2、公司及控股子公司接受勞務(wù)、采購商品 單位：萬元 接受 提供勞務(wù)方 2017 年預(yù)計 交易內(nèi)容 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 綜合服務(wù)（航道維護、港 日照港集團有限公司 1,220 口保安） 日照港集團物流有限公司 物流短倒 16,000 日照臨港國際物流有限公司 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 5,790 本公司 日照港集團嵐山港務(wù)有限公司 皮帶輸送機輸送費 2,100 日照新綠洲液化倉儲管理服務(wù) 綜合服務(wù) 1,700 有限公司 日照港機工程有限公司 機械制造、維修維護服務(wù) 1,050 裕廊公司 日照港集團物流有限公司 物流短倒 2,500 日照臨港國際物流有限公司 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 1,000 嵐山萬盛 日照港集團嵐山港務(wù)有限公司 皮帶輸送機輸送費 2,200 日照港集團嵐山港務(wù)有限公司 綜合服務(wù) 230 3、關(guān)聯(lián)租賃 單位：萬元 2017 年預(yù)計 出租方 承租方 租賃內(nèi)容 發(fā)生金額 土地使用權(quán) 10,515.44 日照港集團有限公司 本公司 辦公場所 228.00 不動產(chǎn)租賃 647.10 日照港集團嵐山港務(wù) 土地使用權(quán) 6,947.15 本公司 有限公司 綜合服務(wù) 801.60 碼頭場地 1,822.50 日照港集團有限公司 裕廊公司 土地使用權(quán) 361.29 倉庫使用費 119.33 日照港達船舶重工 本公司 土地使用權(quán)及岸線 179.00 有限公司 4 4、其他關(guān)聯(lián)交易 單位：萬元 2017 年預(yù)計 交易類型 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 發(fā)生金額 代收款 日照港集團有限公司 代收鐵路包干費 23,000 公共設(shè)施分攤 日照港集團有限公司 航道維護費分攤 300 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）日照港集團有限公司 日照港集團有限公司（以下簡稱“日照港集團”）是國有獨資的有限公司，為本 公司控股股東，法定代表人為蔡中堂，注冊資本 50 億元，實際控制人為日照市人民 政府。 主要經(jīng)營范圍為：碼頭和其他港口設(shè)施服務(wù)一小時上門！深圳高價回收電腦，省時省力又賺錢！；在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、倉儲服 務(wù)，集裝箱堆放、拆拼箱以及對貨物及其包裝進行簡單加工處理；港口機械及設(shè)備 租賃、維修經(jīng)營；港口旅客運輸服務(wù)經(jīng)營；國際航行船舶飲用水供應(yīng)；港口建設(shè)； 船舶引領(lǐng)；船舶設(shè)備、鐵路機械及設(shè)備維修；房屋及土地使用權(quán)租賃；物資、設(shè)備 購銷；市場營銷策劃。 （二）日照港集團嵐山港務(wù)有限公司 日照港集團嵐山港務(wù)有限公司（以下簡稱“嵐山港務(wù)”）是日照港集團的全資子 公司，為國有獨資的有限責(zé)任公司，注冊資本 6 億元，法定代表人為成積禧。 主要經(jīng)營范圍為：碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營；港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、倉儲服務(wù) 經(jīng)營；港口拖輪經(jīng)營；港口機械、設(shè)施、設(shè)備租賃維修經(jīng)營；為船舶提供淡水供應(yīng) 服務(wù)；港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運、倉儲；船舶、港口機械設(shè)備維修；船舶引領(lǐng)、 拖帶；皮帶機運輸。 （三）日照港集團物流有限公司 日照港集團物流有限公司（以下簡稱“物流公司”）是日照港集團的全資子公司， 注冊資本 2 億元，法定代表人為李明。 主要經(jīng)營范圍為：普通貨物裝卸、搬運；普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱、 冷藏保鮮、罐式）；危險貨物運輸；國際貨物運輸代理、國際船舶代理、鐵路貨物運 輸代理；在日照口岸從事國內(nèi)沿海船舶、貨物運輸代理；批發(fā)預(yù)包裝食品兼散裝食 5 品；普通貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除 外；銷售煤炭、焦炭、燃料油（不含閃點在 60℃以下的燃料油）、礦產(chǎn)品、建材（危 險化學(xué)品除外）、鋼材、初級農(nóng)產(chǎn)品及初級水產(chǎn)品（不含食品）。 （四）日照臨港國際物流有限公司 日照臨港國際物流有限公司（以下簡稱“臨港物流”）是嵐山港務(wù)的控股子公司， 控股比例為 51.39%，注冊資本 4,000 萬元，法定代表人為成積禧。 主要經(jīng)營范圍為：貨運代理、倉儲服務(wù)；貨物裝卸、港內(nèi)搬運；普通貨物進出 口；農(nóng)產(chǎn)品（不含食品）、礦產(chǎn)品銷售。目前，臨港物流主要以鐵礦石、鎳礦、木材、 煤炭、鋼材的儲存經(jīng)營為主。 （五）山東臨港國際貨運有限公司 山東臨港國際貨運有限公司（以下簡稱“臨港貨運”）是臨港物流的全資子公司， 注冊資本 300 萬元，法定代表人為王躍如。 主要經(jīng)營范圍為：在日照口岸從事國際船舶代理業(yè)務(wù)；陸上國際貨物運輸代理； 國內(nèi)沿海船舶、貨物運輸代理；貨運代理，無船承運；陸上國際貨物運輸代理；報 關(guān)、報檢代理業(yè)務(wù)；普通貨物進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品除 外；農(nóng)產(chǎn)品（不含食品）、建材、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品銷售。 （六）日照港機工程有限公司 日照港機工程有限公司（以下簡稱“港機公司”）是山東港灣建設(shè)集團有限公司 的全資子公司，注冊資本 6,900 萬元，法定代表人為岳守功。 主要經(jīng)營范圍為：機電設(shè)備（特種設(shè)備除外）、線路器材、管道安裝；鋼結(jié)構(gòu)工 程施工；帶式輸送機械設(shè)備（不含特種設(shè)備）及配件制造、銷售；港口機械設(shè)備(不 含特種設(shè)備)及配件制造、維修、銷售；普通貨物進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁 止進出口的商品除外。 （七）日照新綠洲液化倉儲管理服務(wù)有限公司 日照新綠洲液化倉儲管理服務(wù)有限公司（以下簡稱“新綠洲倉儲”）成立于 2007 年 1 月 1 日，注冊資本 600 萬元港務(wù)持有其 60%股權(quán)，法定代表人為李洪波。 主要經(jīng)營范圍為：船舶裝卸、罐區(qū)儲運、倉儲區(qū)的公共安全管理和公用設(shè)施管 理服務(wù)。 （八）日照港達船舶重工有限公司 6 日照港達船舶重工有限公司（以下簡稱“港達重工”）成立于 2007 年 11 月 07 日，是由山東港灣建設(shè)集團有限公司與日本中和物產(chǎn)株式會社于 2007 年共同出資設(shè) 立的中日合資企業(yè)，注冊資本 7,500 萬元，山東港灣持股比例為 60%，法定代表人為 徐延國。 主要經(jīng)營范圍為：造船業(yè)務(wù)（3 萬噸級及以下）；修船業(yè)務(wù)；舊船改造和維護； 船用機械制造；鋼結(jié)構(gòu)工程；貿(mào)易代理。 公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構(gòu)等方面獨立于關(guān)聯(lián)方，符合中國證監(jiān)會 關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規(guī)定。 三、日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 （一）公司及控股子公司提供勞務(wù) 1、公司向日照港集團提供水、電、暖等綜合服務(wù) 公司于 2009 年 4 月 27 日與日照港集團簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定本公司向 其提供水、電、暖等綜合服務(wù)，每年按實際使用量結(jié)算，協(xié)議有效期至 2022 年 12 月 31 日。 2017 年度，該類關(guān)聯(lián)交易各項合同的單價標準較上一年度未發(fā)生變化。 2、公司向日照港集團提供動力、通信等工程服務(wù) 日常經(jīng)營活動中，動力公司、港通公司向日照港集團提供動力、通信等工程施 工項目或維修、維護服務(wù)。該類關(guān)聯(lián)交易由多個單項關(guān)聯(lián)交易合同組成。 3、公司向關(guān)聯(lián)方提供其他勞務(wù) 本公司及下屬子公司為臨港貨運等公司提供貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運、堆存和理 貨服務(wù)，并取得相應(yīng)的勞務(wù)收入，所收取的勞務(wù)費用與其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。 該類關(guān)聯(lián)交易由多個單項關(guān)聯(lián)交易合同組成。 （二）公司及下屬子公司接受勞務(wù)、采購商品 1、日照港集團向本公司及下屬子公司提供航道維護、港口保安等綜合服務(wù) 公司于 2009 年 4 月 27 日與日照港集團簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定日照港集 團向本公司提供航道維護、港口保安等綜合服務(wù)，航道維護費用每年 360 萬元，港 口保安、消防、道路管理等費用每年 860 萬元，協(xié)議有效期至 2022 年 12 月 31 日。 2017 年度，該類關(guān)聯(lián)交易各項合同的單價標準較上一年度未發(fā)生變化。 2、物流公司向本公司及下屬子公司提供貨物短倒、物流服務(wù) 7 為進一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理及安全環(huán)保管理工作，提升客戶服務(wù)水平，本公司 及控股子公司裕廊公司擬與物流公司簽署相關(guān)貨物《機械作業(yè)承攬合同》。物流公司 向本公司及裕廊公司提供貨物的裝車、倒運等機械作業(yè)服務(wù)，公司及裕廊公司將按 照市場價格和相關(guān)作業(yè)標準按實際貨物發(fā)生量支付作業(yè)費用。預(yù)計 2017 年度本公司 支付作業(yè)費用發(fā)生金額約 16,000 萬元，裕廊公司支付作業(yè)費用發(fā)生金額約 2,500 萬 元。 3、嵐山港務(wù)向本公司及下屬子公司提供港口綜合服務(wù) 依據(jù)嵐山萬盛與嵐山港務(wù)簽署的《綜合服務(wù)協(xié)議》，嵐山港務(wù)向嵐山萬盛提供辦 公場所、港區(qū)保安、船舶調(diào)度等港口綜合服務(wù)，協(xié)議價格為每年 230 萬元。 2017 年度，該類關(guān)聯(lián)交易各項合同的單價標準較上一年度未發(fā)生變化。 2017 年度，生產(chǎn)經(jīng)營過程中，本公司及嵐山萬盛需使用嵐山港務(wù)的帶式輸送系 統(tǒng)進行貨物輸送服務(wù)，輸送費按 3.5 元/噸的標準計算，服務(wù)期限截止 2017 年 12 月 31 日。2017 年度，本公司與嵐山港務(wù)該項服務(wù)費用預(yù)計發(fā)生金額 2,100 萬元，嵐山 萬盛與與嵐山港務(wù)該項服務(wù)費用預(yù)計發(fā)生金額 2,200 萬元。 4、臨港物流向本公司及下屬子公司提供貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 在嵐山港區(qū)的日常生產(chǎn)經(jīng)營中，臨港物流承攬了本公司及下屬公司部分貨物的 中轉(zhuǎn)、倒運和倉儲作業(yè)，公司根據(jù)其機械、工班實際參與作業(yè)的貨物種類、作業(yè)過 程、作業(yè)量、貨場入庫量等，按照相關(guān)作業(yè)標準向其支付過程作業(yè)費、雜作業(yè)費、 臨時作業(yè)費、倉儲費以及管理費用等，費用計算標準與對其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相 同。 2017 年度，本公司與臨港物流該項服務(wù)費用預(yù)計發(fā)生金額 5,790 萬元，嵐山萬 盛與與臨港物流該項服務(wù)費用預(yù)計發(fā)生金額 1,000 萬元。 5、新綠洲倉儲向本公司提供綜合服務(wù)及貨物裝卸服務(wù) 根據(jù)嵐山港區(qū)的實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬與新綠洲倉儲簽署《綜合服務(wù)協(xié)議》， 由新綠洲倉儲為本公司提供消防服務(wù)、污水綜合處理服務(wù)等港區(qū)配套服務(wù)及部分貨 物的裝卸服務(wù)。其中，預(yù)計全年綜合服務(wù)費 1,223 萬元，裝卸服務(wù)費按 6 元/噸的標 準計算，服務(wù)期限截止 2017 年 12 月 31 日。2017 年度，該項服務(wù)費用預(yù)計發(fā)生金額 1,700 萬元。 6、港機公司向本公司提供機械制造、維修維護服務(wù) 8 港機公司向本公司提供機械制造、維修維護等服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該類關(guān)聯(lián)交 易由多個單項關(guān)聯(lián)交易合同組成。費用計算標準與對其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。 （三）關(guān)聯(lián)租賃 1、本公司向日照港集團、嵐山港務(wù)租賃土地使用權(quán)及辦公場所 公司于 2012 年 4 月 27 日與日照港集團簽署了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，約定公 司向日照港集團租賃土地使用權(quán)，租金單價為 30 元/平方米年，租賃期限截止 2022 年 7 月 14 日，以后每三年根據(jù)市場價，由雙方協(xié)商進行調(diào)整。2017 年度，因市場價 格等因素，經(jīng)雙方協(xié)商，擬對該項租賃價格進行調(diào)整，調(diào)整后租金單價為 45 元/平 方米年，租賃價格總金額為 3,816.87 萬元/年。 因公司港區(qū)規(guī)劃調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬與日照港集團簽署相關(guān)《土地使 用權(quán)租賃協(xié)議》，公司向日照港集團新增租賃土地使用權(quán) 8 宗，面積 1,488,547.05 平方米，租賃期限為 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，租金單價為 45 元/平方 米年，租賃價格總金額為 6,698.46 萬元/年。以后每三年根據(jù)市場價，由雙方協(xié)商 進行調(diào)整。 公司于 2012 年 4 月 27 日與嵐山港務(wù)簽署了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，約定公司 向嵐山港務(wù)租賃土地使用權(quán)兩宗，其中一宗土地使用權(quán)租賃期限截止 2032 年 3 月 31 日，租賃金額為 6,190.63 萬元/年，另一宗土地使用權(quán)租賃期限截止 2024 年 3 月 31 日，租賃金額為 485.68 萬元/年，以后每三年根據(jù)市場價，由雙方協(xié)商進行調(diào)整。 公司于 2016 年 7 月與嵐山港務(wù)簽署了《日照港嵐山港區(qū)木材檢疫除害處理區(qū)土 地租賃協(xié)議》，約定公司向嵐山港務(wù)租賃土地使用權(quán)一宗，租賃期限截止 2025 年 12 月 1 日，租賃金額為 270.84 萬元/年。該宗租賃單價與前述《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》 保持一致。 公司于 2013 年 4 月 1 日與日照港集團簽署了《辦公場所租賃協(xié)議》，約定公司 向日照港集團租賃辦公場所，租賃期限截止 2017 年 12 月 31 日，租賃金額為 228 萬 元/年（含辦公用房的水、暖、電及物業(yè)管理等費用）。2017 年度，公司該項關(guān)聯(lián)交 易的價格較上一年度未發(fā)生變化。 公司于 2013 年 4 月 1 日與嵐山港務(wù)簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定嵐山港務(wù)向 本公司提供港口經(jīng)營性綜合服務(wù)，協(xié)議價格為每年 801.60 萬元，服務(wù)期限截止 2032 年 12 月 31 日。2017 年度，公司該項關(guān)聯(lián)交易的價格較上一年度未發(fā)生變化。 9 2、裕廊公司向日照港集團租賃碼頭場地、土地使用權(quán)和倉庫使用權(quán) 依據(jù)裕廊公司與日照港集團簽署的相關(guān)碼頭場地和土地使用權(quán)租賃協(xié)議，裕廊 公司向日照港集團租賃部分港區(qū)碼頭場地，租賃期限截止 2031 年 3 月 31 日，租賃 金額為 1,822.50 萬元/年；向日照港集團租賃部分土地使用權(quán)，租賃期限截止 2032 年 5 月 31 日，租賃金額為 361.29 萬元/年，土地租賃費(含土地使用稅)每五年調(diào)整 一次。 2016 年度，裕廊公司與日照港集團簽署了相關(guān)倉庫租賃協(xié)議，租賃日照港集團 部分港區(qū)碼頭的倉庫以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，租賃期限截止 2022 年 12 月 31 日，租賃 期內(nèi)租賃總額為 835.31 萬元。 2017 年度，裕廊公司向日照港集團租賃碼頭場地、土地使用權(quán)及相關(guān)倉庫的價 格較上一年度未發(fā)生變化。 3、公司向日照港集團租賃嵐山港區(qū)部分不動產(chǎn) 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本公司擬向日照港集團租用嵐山港區(qū)中區(qū)港口四站（110KV 變電站）、供水調(diào)節(jié)站、污水處理廠等相關(guān)固定資產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施，雙方約定年租金 647.10 萬元，該租賃價格為所租賃資產(chǎn)所需支付的全部費用，公司無需承擔(dān)相關(guān)土 地及場地使用等費用，租賃期限為 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 4、港達重工向本公司租賃土地及碼頭岸線 依據(jù)公司與港達重工簽署的相關(guān)土地及碼頭岸線租賃協(xié)議，港達重工向本公司 租賃部分土地及碼頭岸線，租賃期限截止 2038 年 6 月 30 日，土地租賃價格為 2 萬 元/年畝，碼頭岸線租賃價格為 0.4 萬元/年米，租賃價格每三年調(diào)整一次。 2017 年度，公司按協(xié)議約定的單價標準，將繼續(xù)執(zhí)行該項關(guān)聯(lián)交易。 （四）其他關(guān)聯(lián)交易 1、代收鐵路包干費 本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的港區(qū)鐵路及取調(diào)車業(yè)務(wù)均歸屬日照港集團所有。本公 司因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，使用港區(qū)鐵路進行貨物集港、疏港運輸?shù)仁马棥?017 年度， 本公司擬與日照港集團續(xù)簽《港內(nèi)鐵路包干費代收劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，約定由本公司向客戶 代收因貨物使用港內(nèi)鐵路而產(chǎn)生的港內(nèi)鐵路包干費，期限截止 2019 年 12 月 31 日。 2017 年度，公司將按協(xié)議約定內(nèi)容，執(zhí)行該項關(guān)聯(lián)交易。 2、航道使用費 10 在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，裕廊公司因使用日照港石臼港區(qū)航道，需分攤部分航道使 用費，該事項構(gòu)成本公司與日照港集團之間的關(guān)聯(lián)交易。 2017 年度，裕廊公司分攤航道使用費的價格較上一年度未發(fā)生變化。 四、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù) 上述關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為基礎(chǔ)，采購商品依據(jù)招標結(jié)果確定合同金額，服 務(wù)類交易費用與其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。相關(guān)協(xié)議的簽署遵循公開、公平、公 正的原則，不損害公司股東利益，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公 司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。 五、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響 上述關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的日常交易，為公司發(fā)展之必需。 （一）綜合服務(wù)、土地使用權(quán)租賃、辦公場所租賃、碼頭及場地租賃等 該類交易為公司正常經(jīng)營所必需，合同期限較長，按照公司與關(guān)聯(lián)方之間實際 服務(wù)范圍和租賃面積計算交易金額，合同協(xié)議價格以市場價格為基礎(chǔ)，雙方約定可 根據(jù)市場價格變化情況進行調(diào)整。 （二）港口裝卸服務(wù)、貨物中轉(zhuǎn)和倉儲、代收鐵路包干費等 該類交易產(chǎn)生于公司主營業(yè)務(wù)作業(yè)環(huán)節(jié)，交易金額與實際完成的業(yè)務(wù)量相關(guān)， 多以單項/單船/單批貨物為標的簽署業(yè)務(wù)合同，總金額為多項合同累加形成，該類 交易有利于提高公司生產(chǎn)作業(yè)效率，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力。 （三）工程服務(wù)類及設(shè)備采購類 該類交易多以招投標方式定價，程序合法、公開、公允。該類交易屬偶發(fā)性交 易。 總體而言，上述關(guān)聯(lián)交易能夠遵循公平、公正、公開的原則，以市場價格為基 礎(chǔ)，合理確定交易價格。關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生有助于公司未來可持續(xù)發(fā)展和行業(yè)競爭力 的提升，不會對公司獨立性造成影響，不存在損害公司股東利益的情形。 六、關(guān)聯(lián)交易簽署情況 1、2017 年度，公司擬與日照港集團簽署新租土地的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》， 并修訂原《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，同時就不動產(chǎn)租賃事項與日照港集團簽署《資產(chǎn) 11 租賃協(xié)議》； 2、2017 年度，公司繼續(xù)執(zhí)行與日照港集團簽署的《綜合服務(wù)協(xié)議》、《辦公場所 租賃協(xié)議》； 3、2017 年度，公司及下屬公司將繼續(xù)執(zhí)行與嵐山港務(wù)簽署的《土地使用權(quán)租賃 協(xié)議》、《日照港嵐山港區(qū)木材檢疫除害處理區(qū)土地租賃協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》、《綜 合服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》； 4、2017 年度，公司及下屬子公司擬與物流公司簽署相關(guān)貨物《機械作業(yè)承攬合 同》； 5、2017 年度，公司擬與集團公司續(xù)簽《港內(nèi)鐵路包干費代收劃轉(zhuǎn)協(xié)議》； 6、2017 年度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬與新綠洲倉儲簽署《綜合服務(wù)協(xié)議》； 7、2017 年度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本公司及萬盛公司擬與嵐山港務(wù)簽署《礦石 輸送合同》； 8、除上述關(guān)聯(lián)交易外，本公司及下屬公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，與關(guān)聯(lián)方簽署 相關(guān)合同或協(xié)議，交易價格將按照國家統(tǒng)一規(guī)定或市場價格予以確定； 9、提請董事會授權(quán)總經(jīng)理簽署相關(guān)協(xié)議。 七、備查文件目錄 1、第五屆董事會第十九次會議決議； 2、第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議； 3、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可函； 4、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見； 5、董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會對關(guān)聯(lián)交易的審核意見。 特此公告。 日照港股份有限公司董事會 二○一七年三月二十八日 12

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