證券代碼：600017 股票簡(jiǎn)稱：日照港 編號(hào)：臨 2017－009 日照港股份有限公司 2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏一小時(shí)上門！深圳高價(jià)回收電腦，省時(shí)省力又賺錢！，并對(duì)其內(nèi)容一小時(shí)上門！深圳高價(jià)回收電腦，省時(shí)省力又賺錢！的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本公告所述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)一小時(shí)上門！深圳高價(jià)回收電腦，省時(shí)省力又賺錢！，本著公開(kāi)、公平、公正的原則一小時(shí)上門！深圳高價(jià)回收電腦，省時(shí)省力又賺錢！， 服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)與公開(kāi)市場(chǎng)中同等條件下非關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格相 同，關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生不會(huì)形成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的較大依賴。 2017 年度結(jié)束后，若與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額超出預(yù)計(jì)金額 的，本公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，就超出預(yù) 計(jì)金額的部分提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議并披露。 本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 一、2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2017 年 3 月 24 日，日照港股份有限公司（本公告中統(tǒng)稱“公司”、“本公司”） 在山東省日照市召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì) 議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)在審議該 議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事蔡中堂、尚金瑞回避了對(duì)該議案的表決。具體審議情況詳見(jiàn)第五 屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告（臨 2017-007 號(hào)）。本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需 提交股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)。 在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審議了上述關(guān)聯(lián)交易并 發(fā)表了同意的審核意見(jiàn)。認(rèn)為：公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事實(shí)清楚，為公司正常經(jīng) 營(yíng)發(fā)展之必需。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容真實(shí)，程序合法、有效，能夠保證定價(jià)公允，有利于 提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及其他股東利益的情形。獨(dú)立董事就上述 1 關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，并在董事會(huì)召開(kāi)后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：上述 關(guān)聯(lián)交易能促進(jìn)公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法， 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及定價(jià)合理，符合公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利 益的情形。 （二）2016 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 1、公司及控股子公司提供勞務(wù) 單位：萬(wàn)元 預(yù)計(jì)金額與實(shí) 提供 接受勞務(wù)方 2016 年預(yù)計(jì) 2016 年實(shí)際 交易內(nèi)容 際金額差異較 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團(tuán)有限 綜合服務(wù)（提供 本 6,200 5,403.13 / 公司 水、電、暖） 公 山東臨港國(guó)際貨 司 港口裝卸服務(wù) 3,000 2,183.52 / 運(yùn)有限公司 動(dòng)力公司 日照港集團(tuán)有限 提供動(dòng)力、通信 及港通公 6,800 1,183.12 / 公司 等工程服務(wù) 司 山東臨港國(guó)際貨 外理公司 提供理貨服務(wù) 200 0 / 運(yùn)有限公司 2、公司及控股子公司接受勞務(wù)、采購(gòu)商品 單位：萬(wàn)元 預(yù)計(jì)金額與實(shí) 接受 提供勞務(wù)方 2016 年預(yù)計(jì) 2016 年實(shí)際 交易內(nèi)容 際金額差異較 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團(tuán)有限 綜合服務(wù)（航道 1,220 1,164.17 / 公司 維護(hù)、港口保安） 日照臨港國(guó)際物 實(shí)際作業(yè)吞吐 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 3,000 3,867.90 流有限公司 量高于預(yù)期 本公司 日照新綠洲液化 倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)有 綜合服務(wù) 1,300 1,626.21 / 限公司 日照港機(jī)工程有 機(jī)械制造、維修 900 1,064.50 / 限公司 維護(hù)服務(wù) 日照臨港國(guó)際物 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 1,000 967.17 / 流有限公司 日照港集團(tuán)嵐山 皮帶輸送機(jī)輸送 嵐山萬(wàn)盛 2,100 1,782.09 港務(wù)有限公司 費(fèi) 日照港集團(tuán)嵐山 綜合服務(wù) 230 216.70 / 港務(wù)有限公司 2 3、關(guān)聯(lián)租賃 單位：萬(wàn)元 預(yù)計(jì)金額與實(shí) 2016 年預(yù)計(jì) 2016 年實(shí)際 出租方 承租方 租賃內(nèi)容 際金額差異較 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團(tuán)有 土地使用權(quán) 2,544.58 2,376.47 / 本公司 限公司 辦公場(chǎng)所 228.00 212.94 / 日照港集團(tuán)嵐 土地使用權(quán) 6,676.31 6,250.75 / 山港務(wù)有限公 本公司 司 綜合服務(wù) 801.60 724.03 / 碼頭場(chǎng)地 1,822.50 1,822.50 / 日照港集團(tuán)有 裕廊公司 土地使用權(quán) 361.29 343.39 限公司 倉(cāng)庫(kù)使用費(fèi) 119.33 119.33 / 日照港達(dá)船舶 土地使用權(quán)及 本公司 179.00 179.00 / 重工有限公司 岸線 4、其他關(guān)聯(lián)交易 單位：萬(wàn)元 預(yù)計(jì)金額與實(shí) 交易 2016 年預(yù)計(jì) 2016 年實(shí)際 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 際金額差異較 類型 發(fā)生金額 發(fā)生金額 大的原因 日照港集團(tuán)有 代收鐵路包干 貨物運(yùn)輸量略 代收款 18,000 19,341.73 限公司 費(fèi) 超預(yù)計(jì)數(shù) 日照港集團(tuán)有 航道維護(hù)費(fèi)分 公共設(shè)施分?jǐn)?300 280.18 / 限公司 攤 （三）2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司 實(shí)際情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，對(duì) 2017 年度可能發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了 預(yù)計(jì)，具體情況如下： 1、公司及控股子公司提供勞務(wù) 單位：萬(wàn)元 提供 接受勞務(wù)方 2017 年預(yù)計(jì) 交易內(nèi)容 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 日照港集團(tuán)有限公司 綜合服務(wù)（提供水、電、暖） 6,070 本公司 山東臨港國(guó)際貨運(yùn)有限公 港口裝卸服務(wù) 2,000 司 動(dòng)力公司及 日照港集團(tuán)有限公司 提供動(dòng)力、通信等工程服務(wù) 3,300 港通公司 3 2、公司及控股子公司接受勞務(wù)、采購(gòu)商品 單位：萬(wàn)元 接受 提供勞務(wù)方 2017 年預(yù)計(jì) 交易內(nèi)容 勞務(wù)方 （關(guān)聯(lián)人） 發(fā)生金額 綜合服務(wù)（航道維護(hù)、港 日照港集團(tuán)有限公司 1,220 口保安） 日照港集團(tuán)物流有限公司 物流短倒 16,000 日照臨港國(guó)際物流有限公司 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 5,790 本公司 日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司 皮帶輸送機(jī)輸送費(fèi) 2,100 日照新綠洲液化倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù) 綜合服務(wù) 1,700 有限公司 日照港機(jī)工程有限公司 機(jī)械制造、維修維護(hù)服務(wù) 1,050 裕廊公司 日照港集團(tuán)物流有限公司 物流短倒 2,500 日照臨港國(guó)際物流有限公司 貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 1,000 嵐山萬(wàn)盛 日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司 皮帶輸送機(jī)輸送費(fèi) 2,200 日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司 綜合服務(wù) 230 3、關(guān)聯(lián)租賃 單位：萬(wàn)元 2017 年預(yù)計(jì) 出租方 承租方 租賃內(nèi)容 發(fā)生金額 土地使用權(quán) 10,515.44 日照港集團(tuán)有限公司 本公司 辦公場(chǎng)所 228.00 不動(dòng)產(chǎn)租賃 647.10 日照港集團(tuán)嵐山港務(wù) 土地使用權(quán) 6,947.15 本公司 有限公司 綜合服務(wù) 801.60 碼頭場(chǎng)地 1,822.50 日照港集團(tuán)有限公司 裕廊公司 土地使用權(quán) 361.29 倉(cāng)庫(kù)使用費(fèi) 119.33 日照港達(dá)船舶重工 本公司 土地使用權(quán)及岸線 179.00 有限公司 4 4、其他關(guān)聯(lián)交易 單位：萬(wàn)元 2017 年預(yù)計(jì) 交易類型 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 發(fā)生金額 代收款 日照港集團(tuán)有限公司 代收鐵路包干費(fèi) 23,000 公共設(shè)施分?jǐn)?日照港集團(tuán)有限公司 航道維護(hù)費(fèi)分?jǐn)?300 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）日照港集團(tuán)有限公司 日照港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日照港集團(tuán)”）是國(guó)有獨(dú)資的有限公司，為本 公司控股股東，法定代表人為蔡中堂，注冊(cè)資本 50 億元，實(shí)際控制人為日照市人民 政府。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：碼頭和其他港口設(shè)施服務(wù)一小時(shí)上門！深圳高價(jià)回收電腦，省時(shí)省力又賺錢！；在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服 務(wù)，集裝箱堆放、拆拼箱以及對(duì)貨物及其包裝進(jìn)行簡(jiǎn)單加工處理；港口機(jī)械及設(shè)備 租賃、維修經(jīng)營(yíng)；港口旅客運(yùn)輸服務(wù)經(jīng)營(yíng)；國(guó)際航行船舶飲用水供應(yīng)；港口建設(shè)； 船舶引領(lǐng)；船舶設(shè)備、鐵路機(jī)械及設(shè)備維修；房屋及土地使用權(quán)租賃；物資、設(shè)備 購(gòu)銷；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃。 （二）日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司 日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嵐山港務(wù)”）是日照港集團(tuán)的全資子 公司，為國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本 6 億元，法定代表人為成積禧。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)；港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 經(jīng)營(yíng)；港口拖輪經(jīng)營(yíng)；港口機(jī)械、設(shè)施、設(shè)備租賃維修經(jīng)營(yíng)；為船舶提供淡水供應(yīng) 服務(wù)；港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)；船舶、港口機(jī)械設(shè)備維修；船舶引領(lǐng)、 拖帶；皮帶機(jī)運(yùn)輸。 （三）日照港集團(tuán)物流有限公司 日照港集團(tuán)物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“物流公司”）是日照港集團(tuán)的全資子公司， 注冊(cè)資本 2 億元，法定代表人為李明。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：普通貨物裝卸、搬運(yùn)；普通貨運(yùn)；貨物專用運(yùn)輸（集裝箱、 冷藏保鮮、罐式）；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理、國(guó)際船舶代理、鐵路貨物運(yùn) 輸代理；在日照口岸從事國(guó)內(nèi)沿海船舶、貨物運(yùn)輸代理；批發(fā)預(yù)包裝食品兼散裝食 5 品；普通貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除 外；銷售煤炭、焦炭、燃料油（不含閃點(diǎn)在 60℃以下的燃料油）、礦產(chǎn)品、建材（危 險(xiǎn)化學(xué)品除外）、鋼材、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品及初級(jí)水產(chǎn)品（不含食品）。 （四）日照臨港國(guó)際物流有限公司 日照臨港國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臨港物流”）是嵐山港務(wù)的控股子公司， 控股比例為 51.39%，注冊(cè)資本 4,000 萬(wàn)元，法定代表人為成積禧。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物裝卸、港內(nèi)搬運(yùn)；普通貨物進(jìn)出 口；農(nóng)產(chǎn)品（不含食品）、礦產(chǎn)品銷售。目前，臨港物流主要以鐵礦石、鎳礦、木材、 煤炭、鋼材的儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)為主。 （五）山東臨港國(guó)際貨運(yùn)有限公司 山東臨港國(guó)際貨運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臨港貨運(yùn)”）是臨港物流的全資子公司， 注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，法定代表人為王躍如。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：在日照口岸從事國(guó)際船舶代理業(yè)務(wù)；陸上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理； 國(guó)內(nèi)沿海船舶、貨物運(yùn)輸代理；貨運(yùn)代理，無(wú)船承運(yùn)；陸上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；報(bào) 關(guān)、報(bào)檢代理業(yè)務(wù)；普通貨物進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品除 外；農(nóng)產(chǎn)品（不含食品）、建材、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品銷售。 （六）日照港機(jī)工程有限公司 日照港機(jī)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港機(jī)公司”）是山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 的全資子公司，注冊(cè)資本 6,900 萬(wàn)元，法定代表人為岳守功。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：機(jī)電設(shè)備（特種設(shè)備除外）、線路器材、管道安裝；鋼結(jié)構(gòu)工 程施工；帶式輸送機(jī)械設(shè)備（不含特種設(shè)備）及配件制造、銷售；港口機(jī)械設(shè)備(不 含特種設(shè)備)及配件制造、維修、銷售；普通貨物進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁 止進(jìn)出口的商品除外。 （七）日照新綠洲液化倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)有限公司 日照新綠洲液化倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新綠洲倉(cāng)儲(chǔ)”）成立于 2007 年 1 月 1 日，注冊(cè)資本 600 萬(wàn)元港務(wù)持有其 60%股權(quán)，法定代表人為李洪波。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：船舶裝卸、罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的公共安全管理和公用設(shè)施管 理服務(wù)。 （八）日照港達(dá)船舶重工有限公司 6 日照港達(dá)船舶重工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港達(dá)重工”）成立于 2007 年 11 月 07 日，是由山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司與日本中和物產(chǎn)株式會(huì)社于 2007 年共同出資設(shè) 立的中日合資企業(yè)，注冊(cè)資本 7,500 萬(wàn)元，山東港灣持股比例為 60%，法定代表人為 徐延國(guó)。 主要經(jīng)營(yíng)范圍為：造船業(yè)務(wù)（3 萬(wàn)噸級(jí)及以下）；修船業(yè)務(wù)；舊船改造和維護(hù)； 船用機(jī)械制造；鋼結(jié)構(gòu)工程；貿(mào)易代理。 公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立于關(guān)聯(lián)方，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì) 關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定。 三、日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 （一）公司及控股子公司提供勞務(wù) 1、公司向日照港集團(tuán)提供水、電、暖等綜合服務(wù) 公司于 2009 年 4 月 27 日與日照港集團(tuán)簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定本公司向 其提供水、電、暖等綜合服務(wù)，每年按實(shí)際使用量結(jié)算，協(xié)議有效期至 2022 年 12 月 31 日。 2017 年度，該類關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)合同的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較上一年度未發(fā)生變化。 2、公司向日照港集團(tuán)提供動(dòng)力、通信等工程服務(wù) 日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，動(dòng)力公司、港通公司向日照港集團(tuán)提供動(dòng)力、通信等工程施 工項(xiàng)目或維修、維護(hù)服務(wù)。該類關(guān)聯(lián)交易由多個(gè)單項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易合同組成。 3、公司向關(guān)聯(lián)方提供其他勞務(wù) 本公司及下屬子公司為臨港貨運(yùn)等公司提供貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、搬運(yùn)、堆存和理 貨服務(wù)，并取得相應(yīng)的勞務(wù)收入，所收取的勞務(wù)費(fèi)用與其他無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。 該類關(guān)聯(lián)交易由多個(gè)單項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易合同組成。 （二）公司及下屬子公司接受勞務(wù)、采購(gòu)商品 1、日照港集團(tuán)向本公司及下屬子公司提供航道維護(hù)、港口保安等綜合服務(wù) 公司于 2009 年 4 月 27 日與日照港集團(tuán)簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定日照港集 團(tuán)向本公司提供航道維護(hù)、港口保安等綜合服務(wù)，航道維護(hù)費(fèi)用每年 360 萬(wàn)元，港 口保安、消防、道路管理等費(fèi)用每年 860 萬(wàn)元，協(xié)議有效期至 2022 年 12 月 31 日。 2017 年度，該類關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)合同的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較上一年度未發(fā)生變化。 2、物流公司向本公司及下屬子公司提供貨物短倒、物流服務(wù) 7 為進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及安全環(huán)保管理工作，提升客戶服務(wù)水平，本公司 及控股子公司裕廊公司擬與物流公司簽署相關(guān)貨物《機(jī)械作業(yè)承攬合同》。物流公司 向本公司及裕廊公司提供貨物的裝車、倒運(yùn)等機(jī)械作業(yè)服務(wù)，公司及裕廊公司將按 照市場(chǎng)價(jià)格和相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際貨物發(fā)生量支付作業(yè)費(fèi)用。預(yù)計(jì) 2017 年度本公司 支付作業(yè)費(fèi)用發(fā)生金額約 16,000 萬(wàn)元，裕廊公司支付作業(yè)費(fèi)用發(fā)生金額約 2,500 萬(wàn) 元。 3、嵐山港務(wù)向本公司及下屬子公司提供港口綜合服務(wù) 依據(jù)嵐山萬(wàn)盛與嵐山港務(wù)簽署的《綜合服務(wù)協(xié)議》，嵐山港務(wù)向嵐山萬(wàn)盛提供辦 公場(chǎng)所、港區(qū)保安、船舶調(diào)度等港口綜合服務(wù)，協(xié)議價(jià)格為每年 230 萬(wàn)元。 2017 年度，該類關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)合同的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較上一年度未發(fā)生變化。 2017 年度，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，本公司及嵐山萬(wàn)盛需使用嵐山港務(wù)的帶式輸送系 統(tǒng)進(jìn)行貨物輸送服務(wù)，輸送費(fèi)按 3.5 元/噸的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，服務(wù)期限截止 2017 年 12 月 31 日。2017 年度，本公司與嵐山港務(wù)該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)發(fā)生金額 2,100 萬(wàn)元，嵐山 萬(wàn)盛與與嵐山港務(wù)該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)發(fā)生金額 2,200 萬(wàn)元。 4、臨港物流向本公司及下屬子公司提供貨物中轉(zhuǎn)服務(wù) 在嵐山港區(qū)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，臨港物流承攬了本公司及下屬公司部分貨物的 中轉(zhuǎn)、倒運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)，公司根據(jù)其機(jī)械、工班實(shí)際參與作業(yè)的貨物種類、作業(yè)過(guò) 程、作業(yè)量、貨場(chǎng)入庫(kù)量等，按照相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)向其支付過(guò)程作業(yè)費(fèi)、雜作業(yè)費(fèi)、 臨時(shí)作業(yè)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及管理費(fèi)用等，費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)與對(duì)其他無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相 同。 2017 年度，本公司與臨港物流該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)發(fā)生金額 5,790 萬(wàn)元，嵐山萬(wàn) 盛與與臨港物流該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)發(fā)生金額 1,000 萬(wàn)元。 5、新綠洲倉(cāng)儲(chǔ)向本公司提供綜合服務(wù)及貨物裝卸服務(wù) 根據(jù)嵐山港區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬與新綠洲倉(cāng)儲(chǔ)簽署《綜合服務(wù)協(xié)議》， 由新綠洲倉(cāng)儲(chǔ)為本公司提供消防服務(wù)、污水綜合處理服務(wù)等港區(qū)配套服務(wù)及部分貨 物的裝卸服務(wù)。其中，預(yù)計(jì)全年綜合服務(wù)費(fèi) 1,223 萬(wàn)元，裝卸服務(wù)費(fèi)按 6 元/噸的標(biāo) 準(zhǔn)計(jì)算，服務(wù)期限截止 2017 年 12 月 31 日。2017 年度，該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)發(fā)生金額 1,700 萬(wàn)元。 6、港機(jī)公司向本公司提供機(jī)械制造、維修維護(hù)服務(wù) 8 港機(jī)公司向本公司提供機(jī)械制造、維修維護(hù)等服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該類關(guān)聯(lián)交 易由多個(gè)單項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易合同組成。費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)與對(duì)其他無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。 （三）關(guān)聯(lián)租賃 1、本公司向日照港集團(tuán)、嵐山港務(wù)租賃土地使用權(quán)及辦公場(chǎng)所 公司于 2012 年 4 月 27 日與日照港集團(tuán)簽署了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，約定公 司向日照港集團(tuán)租賃土地使用權(quán)，租金單價(jià)為 30 元/平方米年，租賃期限截止 2022 年 7 月 14 日，以后每三年根據(jù)市場(chǎng)價(jià)，由雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。2017 年度，因市場(chǎng)價(jià) 格等因素，經(jīng)雙方協(xié)商，擬對(duì)該項(xiàng)租賃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后租金單價(jià)為 45 元/平 方米年，租賃價(jià)格總金額為 3,816.87 萬(wàn)元/年。 因公司港區(qū)規(guī)劃調(diào)整及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬與日照港集團(tuán)簽署相關(guān)《土地使 用權(quán)租賃協(xié)議》，公司向日照港集團(tuán)新增租賃土地使用權(quán) 8 宗，面積 1,488,547.05 平方米，租賃期限為 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，租金單價(jià)為 45 元/平方 米年，租賃價(jià)格總金額為 6,698.46 萬(wàn)元/年。以后每三年根據(jù)市場(chǎng)價(jià)，由雙方協(xié)商 進(jìn)行調(diào)整。 公司于 2012 年 4 月 27 日與嵐山港務(wù)簽署了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，約定公司 向嵐山港務(wù)租賃土地使用權(quán)兩宗，其中一宗土地使用權(quán)租賃期限截止 2032 年 3 月 31 日，租賃金額為 6,190.63 萬(wàn)元/年，另一宗土地使用權(quán)租賃期限截止 2024 年 3 月 31 日，租賃金額為 485.68 萬(wàn)元/年，以后每三年根據(jù)市場(chǎng)價(jià)，由雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。 公司于 2016 年 7 月與嵐山港務(wù)簽署了《日照港嵐山港區(qū)木材檢疫除害處理區(qū)土 地租賃協(xié)議》，約定公司向嵐山港務(wù)租賃土地使用權(quán)一宗，租賃期限截止 2025 年 12 月 1 日，租賃金額為 270.84 萬(wàn)元/年。該宗租賃單價(jià)與前述《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》 保持一致。 公司于 2013 年 4 月 1 日與日照港集團(tuán)簽署了《辦公場(chǎng)所租賃協(xié)議》，約定公司 向日照港集團(tuán)租賃辦公場(chǎng)所，租賃期限截止 2017 年 12 月 31 日，租賃金額為 228 萬(wàn) 元/年（含辦公用房的水、暖、電及物業(yè)管理等費(fèi)用）。2017 年度，公司該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交 易的價(jià)格較上一年度未發(fā)生變化。 公司于 2013 年 4 月 1 日與嵐山港務(wù)簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定嵐山港務(wù)向 本公司提供港口經(jīng)營(yíng)性綜合服務(wù)，協(xié)議價(jià)格為每年 801.60 萬(wàn)元，服務(wù)期限截止 2032 年 12 月 31 日。2017 年度，公司該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格較上一年度未發(fā)生變化。 9 2、裕廊公司向日照港集團(tuán)租賃碼頭場(chǎng)地、土地使用權(quán)和倉(cāng)庫(kù)使用權(quán) 依據(jù)裕廊公司與日照港集團(tuán)簽署的相關(guān)碼頭場(chǎng)地和土地使用權(quán)租賃協(xié)議，裕廊 公司向日照港集團(tuán)租賃部分港區(qū)碼頭場(chǎng)地，租賃期限截止 2031 年 3 月 31 日，租賃 金額為 1,822.50 萬(wàn)元/年；向日照港集團(tuán)租賃部分土地使用權(quán)，租賃期限截止 2032 年 5 月 31 日，租賃金額為 361.29 萬(wàn)元/年，土地租賃費(fèi)(含土地使用稅)每五年調(diào)整 一次。 2016 年度，裕廊公司與日照港集團(tuán)簽署了相關(guān)倉(cāng)庫(kù)租賃協(xié)議，租賃日照港集團(tuán) 部分港區(qū)碼頭的倉(cāng)庫(kù)以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，租賃期限截止 2022 年 12 月 31 日，租賃 期內(nèi)租賃總額為 835.31 萬(wàn)元。 2017 年度，裕廊公司向日照港集團(tuán)租賃碼頭場(chǎng)地、土地使用權(quán)及相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的價(jià) 格較上一年度未發(fā)生變化。 3、公司向日照港集團(tuán)租賃嵐山港區(qū)部分不動(dòng)產(chǎn) 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本公司擬向日照港集團(tuán)租用嵐山港區(qū)中區(qū)港口四站（110KV 變電站）、供水調(diào)節(jié)站、污水處理廠等相關(guān)固定資產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施，雙方約定年租金 647.10 萬(wàn)元，該租賃價(jià)格為所租賃資產(chǎn)所需支付的全部費(fèi)用，公司無(wú)需承擔(dān)相關(guān)土 地及場(chǎng)地使用等費(fèi)用，租賃期限為 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 4、港達(dá)重工向本公司租賃土地及碼頭岸線 依據(jù)公司與港達(dá)重工簽署的相關(guān)土地及碼頭岸線租賃協(xié)議，港達(dá)重工向本公司 租賃部分土地及碼頭岸線，租賃期限截止 2038 年 6 月 30 日，土地租賃價(jià)格為 2 萬(wàn) 元/年畝，碼頭岸線租賃價(jià)格為 0.4 萬(wàn)元/年米，租賃價(jià)格每三年調(diào)整一次。 2017 年度，公司按協(xié)議約定的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，將繼續(xù)執(zhí)行該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。 （四）其他關(guān)聯(lián)交易 1、代收鐵路包干費(fèi) 本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的港區(qū)鐵路及取調(diào)車業(yè)務(wù)均歸屬日照港集團(tuán)所有。本公 司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，使用港區(qū)鐵路進(jìn)行貨物集港、疏港運(yùn)輸?shù)仁马?xiàng)。2017 年度， 本公司擬與日照港集團(tuán)續(xù)簽《港內(nèi)鐵路包干費(fèi)代收劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，約定由本公司向客戶 代收因貨物使用港內(nèi)鐵路而產(chǎn)生的港內(nèi)鐵路包干費(fèi)，期限截止 2019 年 12 月 31 日。 2017 年度，公司將按協(xié)議約定內(nèi)容，執(zhí)行該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。 2、航道使用費(fèi) 10 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，裕廊公司因使用日照港石臼港區(qū)航道，需分?jǐn)偛糠趾降朗?用費(fèi)，該事項(xiàng)構(gòu)成本公司與日照港集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易。 2017 年度，裕廊公司分?jǐn)偤降朗褂觅M(fèi)的價(jià)格較上一年度未發(fā)生變化。 四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù) 上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，采購(gòu)商品依據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定合同金額，服 務(wù)類交易費(fèi)用與其他無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶相同。相關(guān)協(xié)議的簽署遵循公開(kāi)、公平、公 正的原則，不損害公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響，不會(huì)影響公 司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果。 五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響 上述關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的日常交易，為公司發(fā)展之必需。 （一）綜合服務(wù)、土地使用權(quán)租賃、辦公場(chǎng)所租賃、碼頭及場(chǎng)地租賃等 該類交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所必需，合同期限較長(zhǎng)，按照公司與關(guān)聯(lián)方之間實(shí)際 服務(wù)范圍和租賃面積計(jì)算交易金額，合同協(xié)議價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方約定可 根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況進(jìn)行調(diào)整。 （二）港口裝卸服務(wù)、貨物中轉(zhuǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)、代收鐵路包干費(fèi)等 該類交易產(chǎn)生于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作業(yè)環(huán)節(jié)，交易金額與實(shí)際完成的業(yè)務(wù)量相關(guān)， 多以單項(xiàng)/單船/單批貨物為標(biāo)的簽署業(yè)務(wù)合同，總金額為多項(xiàng)合同累加形成，該類 交易有利于提高公司生產(chǎn)作業(yè)效率，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。 （三）工程服務(wù)類及設(shè)備采購(gòu)類 該類交易多以招投標(biāo)方式定價(jià)，程序合法、公開(kāi)、公允。該類交易屬偶發(fā)性交 易。 總體而言，上述關(guān)聯(lián)交易能夠遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基 礎(chǔ)，合理確定交易價(jià)格。關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生有助于公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 的提升，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成影響，不存在損害公司股東利益的情形。 六、關(guān)聯(lián)交易簽署情況 1、2017 年度，公司擬與日照港集團(tuán)簽署新租土地的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》， 并修訂原《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，同時(shí)就不動(dòng)產(chǎn)租賃事項(xiàng)與日照港集團(tuán)簽署《資產(chǎn) 11 租賃協(xié)議》； 2、2017 年度，公司繼續(xù)執(zhí)行與日照港集團(tuán)簽署的《綜合服務(wù)協(xié)議》、《辦公場(chǎng)所 租賃協(xié)議》； 3、2017 年度，公司及下屬公司將繼續(xù)執(zhí)行與嵐山港務(wù)簽署的《土地使用權(quán)租賃 協(xié)議》、《日照港嵐山港區(qū)木材檢疫除害處理區(qū)土地租賃協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》、《綜 合服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》； 4、2017 年度，公司及下屬子公司擬與物流公司簽署相關(guān)貨物《機(jī)械作業(yè)承攬合 同》； 5、2017 年度，公司擬與集團(tuán)公司續(xù)簽《港內(nèi)鐵路包干費(fèi)代收劃轉(zhuǎn)協(xié)議》； 6、2017 年度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬與新綠洲倉(cāng)儲(chǔ)簽署《綜合服務(wù)協(xié)議》； 7、2017 年度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本公司及萬(wàn)盛公司擬與嵐山港務(wù)簽署《礦石 輸送合同》； 8、除上述關(guān)聯(lián)交易外，本公司及下屬公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，與關(guān)聯(lián)方簽署 相關(guān)合同或協(xié)議，交易價(jià)格將按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定或市場(chǎng)價(jià)格予以確定； 9、提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理簽署相關(guān)協(xié)議。 七、備查文件目錄 1、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議； 2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函； 4、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)； 5、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的審核意見(jiàn)。 特此公告。 日照港股份有限公司董事會(huì) 二○一七年三月二十八日 12

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